Udine, intermediario abusivo nasconde 750.000 euro al fisco

Mentre illustrava, urbi et orbi, le enormi opportunità di guadagno offerte dagli investimenti in bitcoin, celava al Fisco la sua lucrosa attività spacciandosi per semplice “collezionista” di criptovalute.

Il suo attivismo non è però sfuggito ai Finanzieri del Comando Provinciale di Udine che, dopo averne osservate le mosse e raccolti sufficienti elementi sul suo proselitismo, sia domestico, con incontri ristretti e conferenze, che sulla rete, in blog e siti specializzati, hanno avviato nei suoi confronti una verifica fiscale, preceduta da una accurata analisi del complesso scenario giuridico relativo alla compravendita e al trattamento fiscale delle criptovalute.

Determinante, per la ricostruzione della posizione fiscale dell’uomo, è stato il reperimento, nei dati informatici del suo computer, di una accurata contabilità, compendiante, dal 2014 al 2018, gli incassi ricevuti dai clienti, pari a circa 2,6 milioni di euro, e le uscite per gli acquisti di criptovaluta dalle società di collocamento, per 1,8 milioni di euro.

A conferma della bontà dei dati presenti nella contabilità occulta, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Udine hanno acquisito dichiarazioni da oltre 100 clienti dell’intermediario e hanno ottenuto importanti riscontri dalle Autorità fiscali della Slovenia.

All’uomo è stata quindi attribuita dai Finanzieri la nuova veste giuridica di intermediario nella vendita di prodotti finanziari, e con riferimento alla sua reale attività “professionale” sono stati contestati, per il quadriennio 2014/2018, redditi evasi per oltre 750.000 euro.

A conclusione della verifica, il neo imprenditore è stato sanzionato per violazione dell'art. 17 bis comma 8 del D.Lgs. 141/2010 per l’esercizio abusivo dell’attività di cambiavalute, recentemente estesa alle valute virtuali, attuata senza la necessaria iscrizione al Registro tenuto dall’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM), previsto dal decreto legislativo 01.09.1993, n. 385.