{"id":33528,"date":"2020-05-22T00:00:00","date_gmt":"2020-05-21T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=33528"},"modified":"2020-05-22T00:00:00","modified_gmt":"2020-05-21T23:00:00","slug":"guadagni-facili-online-numerosi-risparmiatori-truffati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/guadagni-facili-online-numerosi-risparmiatori-truffati\/","title":{"rendered":"Guadagni facili online, numerosi risparmiatori truffati"},"content":{"rendered":"

Offrivano facili guadagni proponendo di investire somme di denaro in titoli, azioni, obbligazioni, derivati e valute proponendo un bonus di ingresso fino al 200% della somma versata.<\/p>\n

Una organizzazione criminale composta da 4 soggetti ha ricavato ingenti profitti a danno di numerosi risparmiatori, abusando della loro inesperienza e buona fede, mediante l\u2019utilizzo di innovative piattaforme di trading online.<\/p>\n

Dopo il versamento iniziale da effettuare su un IBAN danese intestato a una societ\u00e0 londinese, i risparmiatori potevano accedere alle piattaforme e usufruire dei servizi di consulenza per effettuare investimenti sul mercato finanziario che promettevano allettanti guadagni facili e immediati. Quasi subito, per\u00f2, il cliente veniva contattato dai sedicenti esperti del mercato e informato che le negoziazioni erano in perdita, spingendolo sistematicamente al deposito di ulteriori somme di denaro, senza alcuna possibilit\u00e0 di recupero di quelle versate n\u00e9 di altra forma di effettiva remunerazione.<\/p>\n

Le indagini, condotte dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma \u2013 Pool Reati Informatici, hanno avuto origine dalla denuncia di un risparmiatore italiano vittima della truffa attuata mediante l\u2019utilizzo di piattaforme informatiche online prive di autorizzazione allo svolgimento di attivit\u00e0 finanziarie da parte della Consob.<\/p>\n

Peculiari le tecniche di occultamento adottate dall\u2019organizzazione criminale: i portali erano localizzati su server in Germania e indicavano come \u2018Registrant\u2019 una Societ\u00e0 con sede nelle Isole Marshall. Le modalit\u00e0 di contatto da parte dei falsi promotori avvenivano da utenze telefoniche e account di posta elettronica intestati a soggetti ucraini non identificabili e facenti capo a connessioni effettuate dall\u2019Albania e dagli Emirati Arabi.<\/p>\n

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Gli approfondimenti investigativi svolti dai militari del Nucleo Speciale hanno analizzato le transazioni finanziarie effettuate tramite la societ\u00e0 di intermediazione del Regno Unito, nonch\u00e9 contatti effettuati mediante un servizio di tipo V.o.IP. (Voice Over IP, con una numerazione telefonica \u201cvirtuale\u201d).<\/p>\n

Specifiche attivit\u00e0 di monitoraggio della rete e ulteriori accertamenti effettuati alle banche dati in uso alla Guardia di Finanza hanno permesso di appurare che il volume di affari del raggiro ammonta a centinaia di migliaia di euro.<\/p>\n

\u00c8 stato cos\u00ec possibile ricostruire la rete di rapporti e risalire ai componenti dell\u2019organizzazione, deferendo all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria 4 soggetti di origine albanese di cui 3 residenti sul territorio nazionale nelle citt\u00e0 di Torino e Siena, per truffa aggravata ed esercizio abusivo di attivit\u00e0 finanziaria, di cui agli artt. 640 – 61, n. 5 c.p. e all\u2019art. 166 del DL.vo 24 febbraio 1998, n. 58. Su richiesta della Procura, il GIP di Roma emetteva decreto di sequestro preventivo, mediante oscuramento, dei quattro portali riconducibili ad Alphacapital.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Operazioni della Guardia di Finanza<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":33529,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-33528","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-attualita"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1.webp",750,415,false],"landscape":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1.webp",750,415,false],"portraits":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1.webp",750,415,false],"thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1-150x150.webp",150,150,true],"medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1-300x166.webp",300,166,true],"large":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1.webp",640,354,false],"thumblist":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1.webp",300,166,false],"thumbrelated":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1.webp",500,277,false],"meccarouselthumb":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1.webp",474,262,false],"gridsquare":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1.webp",391,216,false],"tileview":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1.webp",300,166,false],"1536x1536":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1.webp",750,415,false],"2048x2048":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1.webp",750,415,false],"newsup-slider-full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1.webp",750,415,false],"newsup-featured":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1.webp",750,415,false],"newsup-medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1-720x380.webp",720,380,true],"tptn_thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1.webp",250,138,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/34189-1-272x182.webp",272,182,true]},"rttpg_author":{"display_name":"redazione","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/redazione\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"ATTUALIT\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Operazioni della Guardia di Finanza","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33528","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33528"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33528\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/33529"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33528"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33528"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}