{"id":29812,"date":"2019-07-11T00:00:00","date_gmt":"2019-07-10T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=29812"},"modified":"2019-07-11T00:00:00","modified_gmt":"2019-07-10T23:00:00","slug":"udine-intermediario-abusivo-nasconde-750-000-euro-al-fisco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/udine-intermediario-abusivo-nasconde-750-000-euro-al-fisco\/","title":{"rendered":"Udine, intermediario abusivo nasconde 750.000 euro al fisco"},"content":{"rendered":"

Mentre illustrava, urbi et orbi, le enormi opportunit\u00e0 di guadagno offerte dagli investimenti in bitcoin, celava al Fisco la sua lucrosa attivit\u00e0 spacciandosi per semplice \u201ccollezionista\u201d di criptovalute.<\/p>\n

Il suo attivismo non \u00e8 per\u00f2 sfuggito ai Finanzieri del Comando Provinciale di Udine che, dopo averne osservate le mosse e raccolti sufficienti elementi sul suo proselitismo, sia domestico, con incontri ristretti e conferenze, che sulla rete, in blog e siti specializzati, hanno avviato nei suoi confronti una verifica fiscale, preceduta da una accurata analisi del complesso scenario giuridico relativo alla compravendita e al trattamento fiscale delle criptovalute.<\/p>\n

Determinante, per la ricostruzione della posizione fiscale dell\u2019uomo, \u00e8 stato il reperimento, nei dati informatici del suo computer, di una accurata contabilit\u00e0, compendiante, dal 2014 al 2018, gli incassi ricevuti dai clienti, pari a circa 2,6 milioni di euro, e le uscite per gli acquisti di criptovaluta dalle societ\u00e0 di collocamento, per 1,8 milioni di euro.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

A conferma della bont\u00e0 dei dati presenti nella contabilit\u00e0 occulta, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Udine hanno acquisito dichiarazioni da oltre 100 clienti dell\u2019intermediario e hanno ottenuto importanti riscontri dalle Autorit\u00e0 fiscali della Slovenia.<\/p>\n

All\u2019uomo \u00e8 stata quindi attribuita dai Finanzieri la nuova veste giuridica di intermediario nella vendita di prodotti finanziari, e con riferimento alla sua reale attivit\u00e0 \u201cprofessionale\u201d sono stati contestati, per il quadriennio 2014\/2018, redditi evasi per oltre 750.000 euro.<\/p>\n

A conclusione della verifica, il neo imprenditore \u00e8 stato sanzionato per violazione dell'art. 17 bis comma 8 del D.Lgs. 141\/2010 per l\u2019esercizio abusivo dell\u2019attivit\u00e0 di cambiavalute, recentemente estesa alle valute virtuali, attuata senza la necessaria iscrizione al Registro tenuto dall\u2019Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM), previsto dal decreto legislativo 01.09.1993, n. 385.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Operazione della Guardia di Finanza<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":29813,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-29812","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-attualita"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1.webp",750,422,false],"landscape":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1.webp",750,422,false],"portraits":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1.webp",750,422,false],"thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1-150x150.webp",150,150,true],"medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1-300x169.webp",300,169,true],"large":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1.webp",640,360,false],"thumblist":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1.webp",300,169,false],"thumbrelated":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1.webp",500,281,false],"meccarouselthumb":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1.webp",474,267,false],"gridsquare":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1.webp",391,220,false],"tileview":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1.webp",300,169,false],"1536x1536":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1.webp",750,422,false],"2048x2048":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1.webp",750,422,false],"newsup-slider-full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1.webp",750,422,false],"newsup-featured":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1.webp",750,422,false],"newsup-medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1-720x380.webp",720,380,true],"tptn_thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1.webp",250,141,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/30371-1-272x182.webp",272,182,true]},"rttpg_author":{"display_name":"redazione","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/redazione\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"ATTUALIT\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Operazione della Guardia di Finanza","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29812","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29812"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29812\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29813"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29812"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29812"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29812"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}