Il trend delle violazioni valutarie \u00e8 in costante aumento: \u00e8 quanto emerge dai risultati dei controlli, compiuti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Gorizia, nel corso del 2016 e nel primo semestre del 2017, sulla regolarit\u00e0 dei flussi valutari, sia in entrata che in uscita dal territorio dello Stato.<\/p>\n
Ai sensi dell\u2019art. 3 D.Lgs 195\/2008 (Normativa sulla circolazione transfrontaliera dei capitali), al fine di monitorare i trasferimenti di capitali in ingresso e in uscita dall\u2019Italia, ogni persona che varca il confine nazionale con denaro contante per importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel 2016 sono state contestate 116 violazioni alla normativa valutaria con un incremento del 7% rispetto al 2015 quando erano state accertate 109 violazioni e del 132% rispetto al 2014 (50 contestazioni); inoltre \u00e8 stato quantificato in 2.940.307 euro il denaro contante irregolarmente trasferito, con un aumento del 10% riguardo al 2015 (2.675.839 euro) e del 185% riguardo al 2014 (1.028.043 euro). Per quanto riguarda invece il primo semestre dell\u2019anno 2017, sono state gi\u00e0 contestate 67 violazioni alla normativa valutaria ed \u00e8 stato quantificato in 1.152.980 euro il denaro contante irregolarmente trasferito, in linea con i numeri emersi nello stesso periodo dell\u2019anno precedente. Le violazioni degli obblighi dichiarativi sono state ammesse dalle persone fermate, che, nell\u2019immediatezza dei controlli, hanno oblato, procedura che ha consentito di incamerare subito nelle casse dello Stato, nel corso dell\u2019anno 2016, la cifra di 619.843 euro. Nei primi sei mesi dell\u2019anno in corso, sono stati invece gi\u00e0 recuperati all\u2019erario 133.654 euro.<\/p>\n
Queste \u201cattivit\u00e0 di controllo economico del territorio\u201d hanno consentito anche di inviare, nel 2016, 545 mirate segnalazioni ai Reparti del Corpo competenti in relazione alla residenza dei soggetti fermati, al fine di avviare ulteriori approfondimenti investigativi. Le segnalazioni inviate nel primo semestre del 2017 sono state invece 232. Per nascondere il denaro i trasgressori hanno fatto ricorso alle modalit\u00e0 di occultamento classiche sulla persona, all\u2019interno di scarpe, calzini, giubbini, indumenti intimi, nonch\u00e9 celando la valuta nei vani naturali delle autovetture, all\u2019interno di cassetti, braccioli, schienali portaoggetti.<\/p>\n
La nazionalit\u00e0 dei trasgressori \u00e8 italiana (30), ucraina (18), ungherese (11), bulgara (10), rumena (9), cinese (8), polacca (7), croata (7), serba (4), bosniaca (2), macedone (2), tedesca (2), belga (1), dominicana (1), russa (1), slovacca (1), slovena (1), vietnamita (1). Con riguardo alle localit\u00e0 in cui sono stati eseguiti i controlli sono stati privilegiati i valichi confinari della provincia isontina: \u201cSant\u2019Andrea\u201d, \u201cCasa Rossa\u201d, \u201cSalcano\u201d, \u201cSan Gabriele\u201d, \u201cVenc\u00f2\u201d, nonch\u00e9 i caselli autostradali di Villesse e Lisert \u2013 Doberd\u00f2 del Lago.<\/p>\n
I militari della Compagnia di Gorizia, nel corso delle attivit\u00e0 ispettive, hanno spesso impiegato il cash dog \u201cCaboto\u201d, la speciale unit\u00e0 cinofila addestrata a ricercare il denaro contante riconoscendone l\u2019odore. Le attivit\u00e0 di controllo sulla circolazione transfrontaliera dei flussi finanziari, che la Guardia di Finanza svolge autonomamente fuori dalle aree doganali, hanno il fine di verificare l\u2019origine e la causa di importazioni ed esportazioni di valuta, anche in relazione alla crescente proiezione internazionale delle attivit\u00e0 criminali dedite al riciclaggio di denaro di provenienza illecita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dati della Guardia di Finanza<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":23843,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-23842","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-attualita"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1.webp",750,466,false],"landscape":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1.webp",750,466,false],"portraits":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1.webp",750,466,false],"thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1-150x150.webp",150,150,true],"medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1-300x186.webp",300,186,true],"large":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1.webp",640,398,false],"thumblist":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1.webp",300,186,false],"thumbrelated":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1.webp",500,311,false],"meccarouselthumb":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1.webp",474,295,false],"gridsquare":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1.webp",391,243,false],"tileview":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1.webp",300,186,false],"1536x1536":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1.webp",750,466,false],"2048x2048":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1.webp",750,466,false],"newsup-slider-full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1.webp",750,466,false],"newsup-featured":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1.webp",750,466,false],"newsup-medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1-720x380.webp",720,380,true],"tptn_thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1.webp",250,155,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/20342-1-272x182.webp",272,182,true]},"rttpg_author":{"display_name":"redazione","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/redazione\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"ATTUALIT\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Dati della Guardia di Finanza","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23842","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23842"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23842\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23843"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23842"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23842"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23842"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}