{"id":23111,"date":"2017-04-05T00:00:00","date_gmt":"2017-04-04T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=23111"},"modified":"2017-04-05T00:00:00","modified_gmt":"2017-04-04T23:00:00","slug":"pordenone-230-mila-euro-trasferiti-allestero-illegalmente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/pordenone-230-mila-euro-trasferiti-allestero-illegalmente\/","title":{"rendered":"Pordenone, 230 mila euro trasferiti all’estero illegalmente"},"content":{"rendered":"

Nel corso delle attivit\u00e0 di vigilanza finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di proventi illeciti e il finanziamento al terrorismo, la Guardia di Finanza di Pordenone ha condotto un controllo nei confronti di un money transfer <\/em>il cui esercizio nascondeva un sistema fraudolento volto ad agevolare l\u2019illegale trasferimento di consistenti somme di denaro all\u2019estero.<\/p>\n

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Pordenone, anche tramite la raccolta di testimonianze da clienti del money transfer<\/em> ispezionato, nonch\u00e9 attraverso l\u2019analisi di oltre 30.000 distinte di invio di denaro all\u2019estero (per un importo complessivo di circa 7.600.000 euro), hanno consentito di scoprire che il titolare dell\u2019agenzia, un cittadino di nazionalit\u00e0 bengalese, inviava ingenti somme di denaro all\u2019estero in violazione degli obblighi antiriciclaggio che prevedono di accertare l\u2019identit\u00e0 di chi sia \u201ca monte\u201d e \u201ca valle\u201d di tali operazioni, nonch\u00e9 aggirando i divieti di trasferimento di denaro contante oltre la soglia legale. Va ricordato che la citata normativa vieta di servirsi dei money transfer <\/em>per trasferire importi superiori a 1.000 euro e impone, comunque, l\u2019esibizione di un documento di identit\u00e0 e la registrazione delle generalit\u00e0 del mittente \u201ceffettivo\u201d del denaro da parte dell\u2019esercente: cifre superiori possono essere trasferite solo attraverso le banche e gli uffici postali dove sono implementate rigorose procedure di identificazione e segnalazione delle operazioni cosiddette sospette.<\/p>\n

Il money transfer<\/em> ispezionato dalle Fiamme Gialle pordenonesi aggirava le predette disposizioni trasferendo denaro all\u2019estero per conto di alcuni clienti facendolo ricondurre a soggetti prestanome o inesistenti dei quali venivano inseriti elementi indicativi falsi in sede della registrazione, occultando, quindi, la reale identit\u00e0 dei mittenti effettivi. Il titolare dell\u2019agenzia eludeva i divieti di trasferimento del denaro contante oltre la soglia legale mediante uno strumentale \u201cfrazionamento\u201d delle somme trasferite (c.d. \u201csmurfing\u201d) dividendo artificiosamente in pi\u00f9 operazioni l\u2019invio all\u2019estero per un importo superiore a quello consentito.<\/p>\n

Complessivamente sono state individuate 261 operazioni eseguite con modalit\u00e0 illegali per un importo complessivo di circa 230.000 euro. Alla conclusione dell\u2019attivit\u00e0 ispettiva, per la quale la Procura della Repubblica di Pordenone ha anche disposto la perquisizione del money transfer <\/em>e dell\u2019abitazione del responsabile, le Fiamme Gialle Pordenonesi hanno denunciato alla competente Autorit\u00e0 Giudiziaria 6 persone (il gestore del money transfer<\/em> e alcuni clienti compiacenti) per aver indicato false generalit\u00e0 degli esecutori delle operazioni ed elevato 106 clienti sanzioni amministrative per oltre 200.000 euro, per aver indebitamente trasferito somme di denaro superiori ai limiti di legge mediante trasferimenti frazionati artificiosamente. Il titolare del money transfer<\/em>, infine, \u00e8 stato segnalato all\u2019Organismo Agenti e Mediatori di Roma affinch\u00e9 ne sia valutata la cancellazione dall\u2019elenco degli \u201cagenti in attivit\u00e0 finanziaria\u201d, per mancanza dei prescritti requisiti di onorabilit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Denunciate sei persone<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":23112,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-23111","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-attualita"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1.webp",750,438,false],"landscape":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1.webp",750,438,false],"portraits":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1.webp",750,438,false],"thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1-150x150.webp",150,150,true],"medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1-300x175.webp",300,175,true],"large":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1.webp",640,374,false],"thumblist":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1.webp",300,175,false],"thumbrelated":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1.webp",500,292,false],"meccarouselthumb":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1.webp",474,277,false],"gridsquare":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1.webp",391,228,false],"tileview":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1.webp",300,175,false],"1536x1536":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1.webp",750,438,false],"2048x2048":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1.webp",750,438,false],"newsup-slider-full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1.webp",750,438,false],"newsup-featured":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1.webp",750,438,false],"newsup-medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1-720x380.webp",720,380,true],"tptn_thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1.webp",250,146,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18790-1-272x182.webp",272,182,true]},"rttpg_author":{"display_name":"redazione","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/redazione\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"ATTUALIT\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Denunciate sei persone","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23111","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23111"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23111\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23112"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23111"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23111"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23111"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}